网站怎样赚钱:北玻股份:第七届董事会第五次会议决议公告

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    证券代码: 002613&ensp                                 证券简称:北玻璃株式会社                                  公告编号: 2020013                                              洛阳北方玻璃技术股份有限公司                                            第七届董事会第五次会议决议公告        本公司和董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确、完整,调查赚钱金旋网赚,无虚假记载、误解性陈述、严重泄露。         一、董事会会议召开情况        1、会议通知时间和方式:会议通知为  2020  年  3  月  3  今天以通信方式发行。         2、会议召开时间和方式: 2020  年  3  月  9  日本以通信方式举办。         3、本次会议应出席董事& ensp5& ensp; 名,老哥网赚博客,实际出席  5  名字。         4、会议主持人:高学明先生。         5、列席人:部分监事和高级管理人员。         6、本次会议召开符合《司法》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》有关规定,手机快速赚钱梦幻赚钱,会议决议合法有效。         二、董事会会议审议通过情况&通过ensp & ensp;     全体董事认真审议并通过下列议案:         1 .审议通过了《关于修订的议案》      详情请参阅《证券时报》、《证券日报》和大潮信息网()同期公开的《洛阳北方玻璃技术株式会社董事会监察委员会工作细则》。         投票结果:同意:5  反对票:0  票弃权:0  票。         2 .审议通过了《关于修订的议案》      详情请参阅《证券时报》、《证券日报》和大潮信息网()同期公开的《洛阳北方玻璃技术株式会社董事会提名委员会的工作细则》。         投票结果:同意:5  反对票:0  票弃权:0  票。         3 .审议通过了《关于修订的议案》      详情请参阅《证券时报》、《证券日报》和大潮信息网()同期公开的《洛阳北方玻璃技术株式会社董事会战略委员会工作细则》。         投票结果:同意:5  反对票:0  票弃权:0  票。         4 .审议《关于修订的议案》                                                                                        1        详情请参阅《证券时报》、《证券日报》和大潮信息网()同期公开的《洛阳北方玻璃技术株式会社董事会报酬审查委员会工作细则》。         投票结果:同意:5  反对票:0  票弃权:0  票。         5、审议通过了《关于修订的议案》      详情请参阅《证券时报》、《证券日报》和大潮信息网()同期公开的《洛阳北方玻璃技术株式会社内部统制制度》。         投票结果:同意:5  反对票:0  票弃权:0  票。         因此公告                                                                                          洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会                                                                                                                    2020  年  3  月  10  日                                                                                2

什么职业最赚钱玩游戏也能赚钱中国赚钱网小学生怎么赚钱:北玻股份:董事会战略委员会工作细则(2020年3月)

              证券代码: 002613&ensp                           证券简称:北玻璃株式会社                            公告编号: 2020016                                                    洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会                                                                    战略委员会的工作细则                                                                                第一章  总则              第一条  为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会行为,提高公司重大决策专业化水平,防范公司在决策战略和投资决策中的风险,根据《中华人民共和国司法》、《上市公司管理标准》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和其他有关规定,成立战略委员会               第二条  战略委员会主要研究和建议公司中长期发展战略和重大投资决策。                                                               第二章  战略委员会的性质和作用              第三条  战略委员会是董事会成立的专门委员会,经董事会批准成立。               第四条  战略委员会是董事会的参谋机构,是公司就战略计划和投资管理等重大问题作出决定的议事机构。               第5条  战略委员会在董事会授权范围内独立行使职权,直接向董事会负责。               第6条  战略委员会应当对公司重大战略调整和投资战略进行合理、充分、专业的研究,女人在家赚钱,预审公司重大投资方案,跟踪重大投资决策。                                                               第三章  战略委员会的诞生和组成                                                                                      1        第7条  战略委员会成员由三名董事组成。         第8条  委员由董事长或二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名,网赚项目网,由董事会选出。         第9条  战略委员会设召集人,由会长负责,委员会工作。         第10条  战略委员会委员的任期与董事会董事的任期一致,委员的任期届满,连选可以连任。 期间委员不再担任公司董事的,自动失去委员资格,打码赚钱,委员会应立即根据上述第七条至第九条的规定补充委员人数。 在委员任职期间,董事会不能无故解除职务。         如果委员连续两次无法亲自出席委员会会议,也无法向委员会提交关于会议议题的意见报告,则认为委员会没有履行职责,委员会应建议董事会更换。                                                               第四章  战略委员会职权&ensp       第11条  战略委员会行使下列职权:         (   根据公司经营状况和市场环境的变化情况,定期研究和提出公司经营目标、中长期发展战略        (   研究和建议必须得到《公司章程》规定的董事会批准的重大投资、融资方案        (   研究并提出《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目        (   研究和建议影响其他公司发展的重大事项        (   检查以上事项的实施并报告董事会        (   董事会赋予的其他责任。         第12条  必要时,什么人每天靠运气赚钱,战略委员会可雇用中介机构,为其决策提供专业意见,怎样赚钱快,费用由公司支付。                                                           第五章  战略委员会议事规则&ensp       第十三条战略委员会分为定期会议和临时会议,每年至少召开& ensp1& ensp; 定期会议。 战略委员会委员提议或认为有必要时,可以召开临时会议。 战略委员会在会议召开前三天                                                                                  2负责人通过到达、传真、电子邮件、邮寄等方式通知全体委员。 会议由召集人主办,赚钱行业是,召集人不能出席时委托其他委员主持。         第14条  战略委员会会议只有三分之二以上的委员出席才能召开。         第15条  每个委员有表决权,会议的表决方式为举手投票或投票的临时会议以通信方式召开,可以采用表决方式。         第16条  会议提出的决议,必须通过全体委员的过半数。 出席会议的委员必须签署会议决议。 战略委员会委员,与会议讨论的事项有直接或间接利害关系的,该委员应避免表决。 避免不能作出有效的会议决议的,有关事项由董事会直接审议。         第17条  战略委员会会议可视需要召集公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议。         第18条  战略委员会会议需要记录,出席会议的委员必须在会议记录上签字的会议记录由公司董事会秘书保存,什么专业最赚钱,保存时间为10年。         第19条  战略委员会会议通过的议案、决议应书面报告公司董事会,该决议应提交公司董事会审议通过。         第20条  出席会议的委员对会议事项有保密义务,不得擅自披露相关信息。                                                                             第六章  其他        第21条  本工作细则自董事会决议通过之日起施行。         第22条  本工作细则不足,按照国家有关法律、法规、规章文件和公司章程规定执行的本工作细则,违反国家后来颁布的法律、法规、规范文件或者依照合法程序修改的公司章程的,按照国家有关法律、法规、规范文件和公司章程规定执行,上网干什么赚钱,并立即修改,报告董事会                                                                                       3第23条  本工作细则由公司董事会说明。                                                                                     洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会                                                                                                            2020  年  3  月  10  日                                                                      4

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